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에이바자르 주주총회 공지

작성자 Avajar(ip:)

작성일 2019-01-29

조회 1483

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내용

제 3기 정기주주총회 소집 통지


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제28조에 의하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 



-       아      래 -

1.     일 시 : 2019년 2월 12일 (화)  오전 9시

2.     장 소 : 서울특별시 성동구 광나루로 130, 1501호(성수동1가, 서울숲아이티캐슬) 대회의실

3.     회의목적사항


[보고사항] 감사보고, 영업보고

[부의안건]

제1호 의안 : 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 액면분할의 건(500원 -> 100원)

제2-2호 의안 : 주식발행총수 변경의 건

제2-3호 의안 : 전환사채 발행금액 변경의 건

제2-4호 의안 : 신주인수권부사채 발행금액 변경의 건

제2-5호 의안 : 기타 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 1참조)

제4호 의안 : 이사, 감사 보수한도 승인의 건

 

4.     실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

5.     주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인) 대리인의 신분증

 

2019년 1월 28일



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주총위임장 / 주주총회참석장 / 사내이사선임건

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